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Questions fréquentes
外国PEPSに関するよくある質問
外国PEPSとはどのような人物を指しますか？
外国PEPS（Politically Exposed Persons）とは、外国において政治的に重要な地位にある人物やその家族、親族などを指します。具体的には政府高官や議員、裁判官などが該当します。
金融機関はなぜ外国PEPSを特定する必要があるのですか？
外国PEPSは汚職や資金洗浄などのリスクが高いとされているため、金融機関は犯罪収益移転防止法に基づき、これらの人物を特定し適切なモニタリングを行う必要があります。
外国PEPSと取引する際の注意点は？
外国PEPSとの取引では、通常よりも厳格な本人確認や取引の監視が必要です。疑わしい取引が認められた場合は、速やかに金融庁などへ届け出る義務があります。