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Technologies phares
🔧 Machines haute technologie : plus de 25 équipements
📅 Années d'expertise : depuis 1998
🏭 Certifications : ISO 9001, MASE, Nucléaire
Questions fréquentes
PEPsに関するよくある質問
PEPsとは何ですか？
PEPs（Politically Exposed Persons）とは、政治的に重要な地位にある人物やその家族・親族を指します。公職者や政府関係者などが該当し、汚職やマネーロンダリングのリスクが高いとされています。
PEPsにはどのような種類がありますか？
PEPsには、外国PEPs（外国の公職者）、国内PEPs（自国の公職者）、国際機関PEPs（国際機関の職員）の3つの主要な種類があります。それぞれリスクレベルが異なり、金融機関は適切な審査が必要です。
PEPsのリスク管理はなぜ重要ですか？
PEPsは汚職や不正資金の流用リスクが高いため、金融機関は適切なデュー・ディリジェンス（審査）を行う必要があります。FATF（金融活動作業部会）の勧告にも基づき、国際的な基準に沿った管理が求められています。