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2027年改正で本人確認方法が激変！銀行が押さえるべき「犯罪収益移転防止法施行規則」のポイント【自然人編】
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【見落とすな】2027年改正で本人確認方法が激変！【法人編】「犯罪収益移転防止法施行規則」のポイント
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【保存版】2027年4月1日施行！犯収法改正で変わる本人確認フローの総まとめ
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本人確認
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Technologies phares
🔧 Machines haute technologie : plus de 25 équipements
📅 Années d'expertise : depuis 1998
🏭 Certifications : ISO 9001, MASE, Nucléaire
Questions fréquentes
犯収法改正に関するよくある質問
2027年改正で本人確認書類の提出方法はどう変わりますか？
非対面取引の場合、原則として本人確認書類の「原本」の送付が必要になります。これまで認められていた画像情報のみの送信では不十分となるため、企業は新たな受領方法を整備する必要があります。
法人取引で確認すべき項目は何ですか？
法人の場合は5項目の確認が必要です。具体的には、(1)法人の名称、(2)本店所在地、(3)代表者氏名、(4)設立の根拠となる法令、(5)取引責任者の本人確認を行います。2027年改正後もこの基本要件は変わりませんが、確認方法が厳格化されます。
改正法施行前に準備すべきことは？
2027年4月の施行までに、企業は(1)新しい本人確認フローの策定、(2)従業員教育、(3)システム改修、(4)顧客への周知活動を行う必要があります。特に非対面取引が多い金融機関は早期の対応が求められます。