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Questions fréquentes
外国PEPs確認に関するよくある質問
外国PEPs確認はなぜ必要ですか？
外国PEPs（政治的著名人物）は汚職や資金洗浄のリスクが高いため、金融機関ではマネロン対策として本人確認が法律で義務付けられています。
確認対象となるPEPsの範囲は？
外国政府の要職者やその家族、親族などが対象です。過去1年以内に要職にあった人物も含まれる場合があります。
確認を怠った場合の罰則は？
犯罪収益移転防止法違反として、金融機関には是正命令や業務停止命令、罰金などの行政処分が科される可能性があります。